(JRC) Jaarrekeningcommissie

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 2 februari 2018 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-1-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-1-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-1-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

Bij de behandeling van het controleprotocol accountantscontrole 2017 heeft Deloitte toegezegd een werkprogramma (auditplan) op te stellen t.b.v. de controle van boekjaar 2017, zodat helder is welke werkzaamheden worden verricht. Dit plan is bij de vergaderstukken gevoegd en wordt ter vergadering toegelicht.

In december 2017 is de controle van de boekjaren 2018-2021 opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding is gewonnen door Deloitte. In deze aanbesteding is ook de natuurlijke adviesfunctie richting PS opgenomen. Bijgevoegd treft u het voorstel van Deloitte aan m.b.t. het invullen van deze natuurlijke adviesfunctie.
Ter vergadering zal Deloitte hier een toelichting op geven.

Namens Deloitte zijn de heren Jussen en Reyners aanwezig.

Behandelvoorstel:
Kennisnemen van de informatie en van gedachten wisselen t.a.v. het auditplan en de natuurlijke adviesfunctie.

Op 1 december jongstleden heeft het Presidium op advies van de Jaarrekeningcommissie besloten ook de jaarstukken 2017 te laten voorzien van een analyse door de Statenonderzoeksfunctie en speerpunten hiervoor te benoemen in de jaarrekeningcommissie (JRC) van 2 februari a.s.
De analyse beoogt een handreiking te bieden aan de leden van PS, zodat zij hun controlerende taak adequaat kunnen invullen en eenvoudig kunnen doordringen tot de kern van de jaarstukken.

De fracties zijn per e-mail verzocht om de speerpunten, die zij t.b.v. deze analyse wensen mee te geven aan de Statenonderzoeker uiterlijk maandag 22 januari 2018 te mailen naar de griffie. Deze zijn voorzien van een reactie van de Statenonderzoeker toegevoegd aan de vergaderstukken van de JRC.

Behandelvoorstel:

1. Bepalen welke speerpunten u wilt benoemen t.b.v. de analyse jaarstukken 2017 door de Statenonderzoeker.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl).

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 2-2-2018. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 26-1-2018, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.