(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Behandelvoorstel
De Controlecommissie wordt gevraagd om:

• de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 24-11-2023 gewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17-11-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel
De Controlecommissie wordt gevraagd om:

• het conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

Er zijn geen openstaande moties, toezeggingen of aanbevelingen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17-11-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

Behandelvoorstel
De Controlecommissie wordt gevraagd om:

• de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 24-11-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 17-11-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel
De Controlecommissie wordt gevraagd om:

• de lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

Op 14 september 2023 heeft de controlecommissie de uitgangspunten voor de P&C cyclus voor 2024 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verwerkt en een eerste planning 2024 is besproken in de controlecommissie van 6 oktober 2023. In deze commissie is een vraag gesteld over het verschil in termijn tussen het aanleveren van de speerpunten van de analyse en het publiceren van de stukken door GS. Dit is uitgezocht en gebleken is dat inderdaad het aanleveren van de speerpunten voor de analyse van de jaarstukken dichter gepland kan worden op het publiceren van de stukken van GS.  In de bijlage is de gewijzigde planning voor 2024 terug te vinden.

Behandelvoorstel
Aan de controlecommissie wordt gevraagd om:

• De gewijzigde planning voor de P&C cyclus voor 2024 vast te stellen.

Bijgevoegd treft u het Statenvoorstel inzake Controleprotocol accountantscontrole 2023 aan. Na behandeling in de Controlecommissie wordt dit document als Statenvoorstel doorgeleid naar de Statenvergadering van 15 december 2023.

In een afzonderlijk memo worden de wijzigingen belangrijkste wijzigingen in het Controleprotocol en het Normenkader 2023 toegelicht. Het speerpunt dat reeds in het document is opgenomen, is ingebracht in de controlecommissie van 6 oktober 2023 bij de bespreking van het dienstverleningsplan BDO.

Behandelvoorstel
De Controlecommissie wordt voorgesteld om:
a. te bepalen of en zo ja welke speerpunten nog toegevoegd moeten worden voor de controle op de Jaarrekening 2023;
b. te bepalen of de genoemde wijzigingen ten aanzien van het Controleprotocol akkoord zijn;
c. te bepalen of het Statenvoorstel (met hierin opgenomen de door de Controlecommissie vastgestelde speerpunten en bandbreedte van acceptabele begrotingsonrechtmatigheden) als bespreekstuk of hamerstuk wordt doorgeleid naar PS van 15 december 2023.

Geen punten aan de orde.

Geen punten aan de orde.