(CC-deels besloten) Controlecommissie deels besloten

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd om de agenda van het openbare gedeelte van de Controlecommissie van 6-12-2024 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier contactformulier t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-11-2024, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar) vast te stellen.

Behandelvoorstel:
U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. moties, toezeggingen en aanbevelingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende moties, toezeggingen of aanbeveling afgedaan.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-11-2024, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de voorraadagenda (openbaar) vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 6-12-2024. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 29-11-2024, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De Controlecommissie wordt gevraagd de gewijzigde lijst ingekomen stukken (openbaar) vast te stellen.

Op 27 september 2024 heeft de controlecommissie de uitgangspunten voor de P&C cyclus voor 2025 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verwerkt. Daarnaast is naar aanleiding van de bespreking in de commissie meer tijd gecreëerd voor de analyse van de Statenonderzoeker. In de bijlage is de uitgewerkte planning voor 2025 terug te vinden.

Conform de toezegging 9559 wordt in de controlecommissie van 6 juni 2024 ‘Informerend stuk Indicatoren, nota van wijziging’ aangeboden en besproken voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota in PS. De indicatoren maken onderdeel uit van de P&C cyclus en in het bijzonder de P&C beleidsmonitor. Deze wordt tweemaal per jaar gepubliceerd: samen met de voorjaars- en najaarsnota en is daarom niet als apart onderdeel in de planning opgenomen. Bij de evaluatie van de P&C cyclus volgend jaar kan worden bekeken of en waar deze een plek kan krijgen in de jaarlijkse planning van de P&C cyclus.

Behandelvoorstel
Aan de controlecommissie wordt gevraagd om:

• Het onderwerp te behandelen in 1 termijn met een maximale spreektijd van 3 minuten per fractie
• De planning voor de P&C cyclus voor 2025 vast te stellen.

Bijgevoegd treft u het Statenvoorstel inzake Controleprotocol accountantscontrole 2024 aan. Na behandeling in de Controlecommissie wordt dit document als Statenvoorstel doorgeleid naar de Statenvergadering van 13 december 2024.

Aan het Controleprocol kan de Controlecommissie speerpunten toevoegen. Eventuele speerpunten bij voorkeur uiterlijk maandag 02-12-2024 indienen via het e-mailadres van de Griffie, t.a.v. de commissiegriffier Debbie Weesepoel.

Behandelvoorstel
De Controlecommissie wordt voorgesteld om:

• Het onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een spreektijd in de eerste termijn van 3 minuten per fractie
• te bepalen of en zo ja welke speerpunten nog toegevoegd moeten worden voor de controle op de Jaarrekening 2024;
• te bepalen of de genoemde percentages van de rapporterings- en goedkeuringstoleranties kunnen worden gehandhaafd;
• te bepalen of het Statenvoorstel als bespreekstuk of hamerstuk wordt doorgeleid naar PS van 13 december 2024.

Op 27 september 2024 is in de Controlecommissie gesproken over het al dan niet laten uitvoeren van een analyse van de voorjaarsnota en najaarsnota. Bij dit agendapunt is een interne memo van de griffie bijgevoegd met argumentatie en consequenties wanneer besloten wordt deze analyse te laten uitvoeren. De Controlecommissie wordt gevraagd te komen tot een advies over het al dan niet laten uitvoeren van de analyse van de voorjaarsnota en/of najaarsnota. Indien de Controlecommissie adviseert de analyse(s) te laten uitvoeren, zal dit advies worden doorgeleid naar het Presidium ter besluitvorming.

De interne memo zal in de nazending worden toegezonden. In de Controlecommissie zal de statenonderzoeker een korte toelichting geven op de memo. 

Behandelvoorstel
De Controlecommissie wordt voorgesteld om:

• Het onderwerp te behandelen in 1 termijn met een spreektijd van 3 minuten per fractie